Курс дела.
Деловой портал Южного Урала.

Челябинские корпоративные клиенты Банк24.ру могут столкнуться с трудностями при выводе денежных средств 1262

15:1428 Августа 2014  Версия для печати

Банк24.ру будет тщательнее следить за обналичкой у корпоративных клиентов.

Челябинские корпоративные клиенты Банк24.ру могут столкнуться с трудностями при выводе денежных средств

Вчера Центробанк выдал ОАО «Банк24.ру» предписание — более тщательно следить за клиентами, которые решили вывести наличные со своих счетов. Руководство банка уже успело заверить, что требование регулятора будет выполнено — председатель правления ОАО «Банк24.ру» Борис Дьяконов заявил о ведении ограничений на вывод денежных средств со счетов корпоративных клиентов. По его словам, банк будет решать, какие суммы обналичить, отдельно по каждому клиенту. Причем ограничение может коснуться любого корпоративного клиента, который не смог обосновать необходимость вывода средств, в том числе с корпоративных карт. В первую очередь, ограничение касается бизнесов, у которых отсутствуют признаки реальной деятельности и которые не платят налоги. При этом на безналичные транзакции по корпоративным картам ограничений нет.

Видимо, таким образом высшие финансовые структуры как-то пытаются ограничить деятельность фирм-обналичек. И внимание регулятора к Банку24.ру вполне обоснованно — компания позиционирует себя как одного из лидеров рынка в сфере дистанционного банковского обслуживания предпринимателей и предприятий. Понимают это и в самом банке: «Мы прилагали много усилий, чтобы ограничить сомнительных клиентов, ужесточили процесс открытия счетов и многое другое, но с точки зрения мы недостаточно сделали в плане борьбы с «обналичкой» и «транзитом», отмечает председатель правления ОАО «Банк24.ру» Борис Дьяконов. По всей видимости, регулятор прав, ибо он всегда прав, на то он и регулятор, и нам нужно научиться жить в новой реальности, которая предъявляет более высокие требования к легальности делового оборота и хозяйственной деятельности».

Комментировать



  • Перезагрузить изображение

Статьи по теме:

Обсуждаемое